Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег.

В монографии д.ю.н Иванова Эдуарда Александровича дан комплексный анализ системы международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег, определены основные принципы и элементы этой системы, а также ее место в общей системе международного права. Оглавление: Транснациональная оргпреступность и «отмывание» денег. Оргпреступность и криминальный рынок. Понятие и общая хар-ка транснациональной оргпреступности. «Отмывание» денег. Понятие, формы, функции. Транснациональная преступность и «отмывание» денег как угроза межд.безопасности. Общая хар-ка системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Развитие межд.правовой базы сотрудничества государств в сфере борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Система межд.правовых норм в сфере борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Система межд.правового регулирования борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Использование системы межд.правового регулирования борьбы с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма. Международно-правовая основа. Оргосновы. Выявление операций с денежными ср-ми или иным имуществом, вызывающих подозрение в финансировании терроризма. Роль межд.орг-ций в борьбе с «отмыванием» денег. ООН. Интерпол. Европол. Специальная финкомиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ). Участие России в межд.сотруд-ве по борьбе с «отмыванием» денег. Международно-правовая основа участия России в межд.сотруд-ве по борьбе с «отмыванием» денег. Сотруд-во в рамках Совета Европы. Сотр-во с Евросоюзом. Сотр-во в рамках СНГ. Двустороннее сотр-во. Международно-правовое регулирование сотр-ва подразделений финразведки. Закрепление роли подразделений финразведки в борьбе с «отмыванием» денег в международно-правовых актах. Оргработы подразделений финразведки. Комитет РФ по финмониторингу. Сотр-во подразделений финразведки на двустороннем уровне. Группа ЭГМОНТ. Закрепление в международно-правовых актах роли финансовых учр-й в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Роль финансовых учр-й в борьбе с «отмыванием» денег. Основные обязанности фин.учр-й. Роль надзорных органов в обеспечении исполнения фин.учр-ями обязанностей по участию в борьбе с «отмыванием» денег. Реализация межд.стандартов участия финансовых учр-й в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в закон-ве РФ. Проблемы и перспективы развития системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Международная юрисдикция. Предотвращение использования офшорных зон для легализации доходов, полученных преступным путем. Конфискация и раздел конфискованных преступных доходов между заинтересованными государствами.

Отзывы покупателей