Минин Анатолий Яковлевич, Попов Виталий Иванович, Стрельникова Татьяна Николаевна. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против организованной преступности в США.

В отечественной практике по борьбе с организованной преступностью отличают участие физических и юридических лиц в специальной (секретной) операции. Для деятельности физических лиц обычно используется термин «оперативное внедрение», для юридических лиц — «легендированные предприятия». При подготовке данного учебного пособия были использованы материалы Handbook for special Agents — руководства для секретных агентов, то есть физических лиц, осуществляющих специальные операции тайно, под прикрытием (Undercover Operations). Оглавление: Обзор специальных (секретных) операций. Классификация специальных операций. Составление запроса на проведение специальных операций. Специальный комитет. Специальная деятельность в межведомственных расследованиях. Кадровый специальный агент. Вербовка потенциальных специальных агентов. Подбор специальных агентов. Список А назначений. Определение категорий для специальных агентов. Контроль (наблюдение) за специальными агентами и оценка их действий. Школа профессиональной подготовки для специальных агентов. Конституционные советы специальным агентам. Сообщения специальных агентов о фактах нарушений закона. Разработка информации, собранной специальными агентами. Контактный агент. Обзор специальной операции. Закрытие специальной операции. Получение, использование и хранение документов прикрытия. Методы расследования. Основные положения. Определения и пример. Возвращаемые авансы расследования (фонды). Заработная плата. Получение санкции для использования конфиденциальных фондов в специальной операции. Присвоение регистрационного номера санкционированной специальной операции. Запросы на получение авансов. Ведение бухгалтерских книг авансов. Запись доходов и расходов бизнеса. Незначительный денежный счет. Ревизия делового счета. Учет секретных банковских счетов. Кредитные карточки. Обзор финансовых записей. Приложения.

Отзывы покупателей